为落实风险为本工作方法，指导反洗钱义务机构（以下简称义务机构）进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下：
一、加强对非自然人客户的身份识别
义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交...
为进一步落实风险为本方法，提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下...
为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质，提高受益所有人信息透明度，规范反洗钱义务机构（以下简称义务机构）开展非自然人客户的受益所...
【内容简介】近日，经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准，《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（以下简称《意见》）正式印发，要求相关部门认真贯彻落实。
《意见》指出，反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建...
【内容简介】2017年5月3日，中国人民银行发布了《关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》（下简称《通知》）。该《通知》新增义务机构的履职要求、大额交易报告的履职要求、可以交易报告的履职要求、涉恐名单监控的履职要求、完善内部...
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：
？？？ 近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户（含银行卡，下同）和支付...
各房地产开发企业、房地产经纪机构，国家开发银行北京市分行、辖区内各商业银行：
为预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，维护房产交易秩序，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律法规，房地产开发企业、房地产经...
第一章 总 则 第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设...
第三章 金融机构反洗钱义务
【内容提要】本章是关于金融机构反洗钱义务的规定，全章共八条，分别对金融机构应履行的建立反洗钱内部控制制度、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、开展反洗钱培训和宣传等义务做出了明确规定...
第十四条 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
【条文释义】本条是关于国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分...
中国人保 版权所有 京ICP备07017639号-1
