外媒：意央行调查中国银行无关洗钱案 是"例行公事"

　　？？？ 参考消息网4月14日报道 外媒称，意大利央行针对中国银行的常规例行检查已于几天前开始。意大利央行发言人表示，检查仍在进行中。
　　？？？ 据路透社4月11日报道，中国银行表态说，正在全力配合意大利央行的检查人员，并表示此次意大利央行对中行的检查...

加拿大反洗钱机构呼吁地产经纪协助 实际执行存在障碍

　　？？？？？ 加拿大联邦政府反洗钱机构近期继续寻求各地地产经纪的支持，由于加拿大房市火热，交易量和交易额度巨大，外国非法投资者、黑帮甚至恐怖分子利用加拿大房地产大额现金转手洗钱的隐患越来越大，但政府方面认为，在缺少房地产经纪们支持的情况下，联邦...

香港部分保险公司叫停 “银联刷卡需付保费”

　　近日，香港部分保险公司发布内部通告，暂停内地居民在香港用银联网络直接支付保费。这意味着，内地居民购买这些保险公司产品时，刷银联卡单笔交易5000美元支付保费的方式也将被叫停。
　　记者获悉，日前，部分保险中介机构收到数家香港保险公司下发的通知称，自...

2016年2月19日FATF针对伊朗、朝鲜的公开声明

Paris, 19 February 2016 - The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from money la...

工商总局办公厅关于开通全国企业信用信息公示系统手机版应用的通知(工商办字〔2015〕204号)

各省、自治区、直辖市工商行政管理局、市场监督管理部门：
　　为进一步发挥全国企业信用信息公示系统的作用，便捷社会公众查询企业信息，工商总局开发建设了全国企业信用信息公示系统手机版应用（简称“手机版公示系统”）。手机版公示系统与全国企业信用信息公示系...

金融行动特别工作组特别全会在法国巴黎召开

本次特别全会重点讨论了当前面临的主要恐怖融资威胁，决定适当调整反恐怖融资战略，深刻理解当前面临的恐怖融资风险，并采取相应措施。这些措施包括：一是认识当前打击恐怖融资行动的重要性；二是积极采取措施，加强信息交换；三是进一步完善FATF标准，并强化执行的...

中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会召开

2015年12月10至11日，中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会在美国纽约召开。中国人民银行副行长郭庆平率中方代表团参会，并与美国财政部助理部长丹尼·格雷瑟共同主持此次研讨会。会议期间双方就共同关心的打击恐怖融资、国家洗钱风险评估、中美反洗钱...

中国保险行业协会召开保险业反洗钱工作研讨会

为认真总结保险业反洗钱工作成效，全面评估保险业洗钱风险，有效提升保险业反洗钱工作能力与水平，切实维护会员公司利益，中国保险行业协会（以下简称中保协）于10月28日在京组织召开保险业反洗钱工作研讨会。中保协副秘书长余勋盛出席并主持会议。中国人民银行反洗...

金融行动特别工作组第二十七届第一次全会及工作组会议在巴黎召开

2015年10月18－23日，金融行动特别工作组（FATF）第二十七届第一次全会及工作组会议在法国巴黎召开，来自FATF的成员、区域性组织以及联合国、国际货币基金组织、世界银行等观察员近500名代表参加会议。中国人民银行、最高人民检察院、最高人民法院、外交部、公安部、...

2015年反洗钱宣传月海报