今年的中国股市特别刺激，无论是千股涨停，还是千股跌停，股民“坐完过山车”之后又发现被人无情地“割了韭菜”。股市的异常波动引起了警方注意，公安部出手彻查股市外逃资金，“地下钱庄”一词从而高频率地出现在市民眼前。
8月24日，公安部电视会议上，...
据外媒报道，美国监管机构正在扩大对德意志银行俄罗斯洗钱案的调查，以查明相关交易行为是否违反了美国对俄罗斯的制裁条款。
英国《金融时报》25日援引消息人士的话称，美国司法部和纽约州金融服务局正在扩大对于德意志银行莫斯科部门的洗钱案调查，以查明德...
2015年6月22－26日，金融行动特别工作组（FATF）第二十六届三次全会及工作组会议在澳大利亚布里斯班举行，来自金融行动特别工作组成员、区域性组织以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的近500名代表参加会议。中国人民银行副行长郭庆平率中国人民银行、最高人民...
近日，经国务院港澳事务办公室核准，中国人民银行副行长郭庆平与澳门金融管理局主席丁连星签署了《中国人民银行和澳门金融管理局关于防范洗钱和恐怖融资活动谅解备忘录》，备忘录内容涉及反洗钱监管信息交流机制、反洗钱现场检查中的互助与合作安排、加强双方人员交...
2015年2月23－27日，金融行动特别工作组（FATF）第二十六届第二次全会及工作组会议在法国巴黎举行，来自金融行动特别工作组成员、区域性组织以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的近500名代表参加会议。中国人民银行、最高人民检察院、外交部组成中国代表团参加...
2015年7月24日，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在京召开。会议总结了第七次工作会议以来反洗钱工作进展情况，分析了我国反洗钱工作面临的形势，讨论了今后一段时期的工作任务，重点研究了《关于应对金融行动特别工作组第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估工作方案...
尊敬的客户:
洗钱是一种深度扰乱金融秩序、严重影响国家利益的犯罪行为，举报洗钱犯罪、配合反洗钱活动是每一位公民应尽的义务与责任。对明知犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换与转移、以其他方法掩饰、隐瞒犯...
近年来，关于瓷器的想象与官场的灰色经济紧密相连。缘起于请托、招投标等名利之事，催生出来的巨大的礼品需求，支撑了景德镇历史上空前繁荣、兴旺的艺术陶瓷市场。但在浮躁、急功近利且失范的时期，这个看似已然勃兴的市场正在被异化并走向畸形。
在景德镇这个中...
为了增强大家的反洗钱意识，特与大家分享几则关于保险公司的反洗钱案例，希望大家能从中受益！ （一）通过第三方支付洗钱 案例：某保险公司提交的一份可疑交易报告：A先生为自己购买了一份金额为3000 万元的万能保险，在支付保费时，A先生提出其本人为B公司...
词汇表
AI-authorised institution 授权机构
AML-anti money laundering反洗钱
AMLU-anti money laundering unit反洗钱司
ARS－alternative remittance system 替代性汇款体系
BCCI－Bank of Credit and Commerce International国际商业信贷银行...
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