2017年2月20-24日，金融行动特别工作组（FATF）第二十八届第二次全会及工作组会议在法国巴黎召开。会议重点讨论了加强全球反恐怖融资，透明度和受益所有权、近期FATF去风险化工作的影响以及瑞典第四轮互评估报告等议题。法国财长到会致辞，强调FATF在反恐怖融资...
？？？ 9月5至8日，亚太反洗钱组织（APG）第十九次年会在美国圣迭戈召开，中国人民银行副行长郭庆平率中国代表团参会，来自APG 41个成员以及金融行动特别工作组、国际货币基金组织、世界银行等观察员的350余名代表参加会议。
？？？ APG讨论通过了2016-2020...
五、 反洗钱
（一）反洗钱改革发展稳步推进
启动应对金融行动特别工作组（FATF）第四轮反洗钱互评估准备工作。按照FATF标准和评估方法组织开展自评估，全面梳理我国反洗钱和反恐怖融资工作现状以及与国际标准的差距，研究制定应对评估工作方案，组织开...
？？？ 2016年6月18－24日，金融行动特别工作组（FATF）第二十七届第四次全会及工作组会议在韩国釜山召开，来自FATF成员、区域性反洗钱组织以及联合国（UN）、国际货币基金组织（IMF）等观察员的代表参加会议，重点讨论了反恐怖融资、透明度及受益所有权、第四...
2016年6月24日，中国人民银行副行长郭庆平与俄罗斯央行（俄罗斯银行）副行长德米特里·斯科别尔金在北京签署了 《中国人民银行和俄罗斯央行（俄罗斯银行）关于预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录》。备忘录内容包括反洗钱监管合作、信息交流、现场检查安排、人员交流...
中国人民银行中国反洗钱监测分析中心和乌兹别克斯坦总检察院反纳税和外汇犯罪、反犯罪收入合法化斗争司于6月8日在阿斯塔纳签署了《关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录》。根据该备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的信息...
非法集资的含义
非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
非法集资的特征
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5月19日，中国人民银行召开2016年反洗钱形势通报会。会议通报了2015年以来反洗钱工作进展情况及当前反洗钱和反恐怖融资工作形势，听取了行业监管部门、金融机构和支付机构对于进一步推进反洗钱工作的意见，部署了下一阶段反洗钱工作任务。人民银行党委委员、副...
2016年4月14日至15日，二十国集团（G20）财长和央行行长会议在美国华盛顿举行。中国人民银行行长周小川和财政部部长楼继伟共同主持会议。会议主要讨论了当前全球经济形势、增长框架、国际金融架构、投资和基础设施、金融部门改革、国际税收合作、反恐融资、绿色...
在国际货币基金组织春季年会期间，德国联合法国、英国、意大利和西班牙提出倡议，希望在全球范围内打击逃避税和洗钱行为，并在20国集团框架下寻求更多支持。
为此，五国希望建立全球联网的税务登记系统。第一步是按照统一标准将企业、信托基金、基金会、皮...
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