反洗钱动态 - 电商官网

[2022-03-29]

为进一步提高分公司合规经营管理水平，营造良好发展环境，3月14日，浙江省分公司法律合规部负责人拜访了新上任的中国人民银行杭州中心支行反洗钱处龚奇志处长，双方就相关业务进行了会谈交流。
　　会谈中，分公司法律合规部负责人充分说明了财险公司以保障型产品为...

[2022-03-01]

2021年12月21日下午，厦门市分公司纪委书记赵宏儒拜访了人民银行厦门市中心支行反洗钱处处长刘清波，就反洗钱相关工作进行汇报交流。
　　赵宏儒同志首先代表分公司对厦门人行反洗钱处对我司反洗钱工作的指导和支持表达谢意，并向刘处长汇报了今年分公司业务发展特点...

[2021-08-13]

　　5月7日，根据2021年合规文化宣导月活动安排和湖北银保监局要求，为进一步提升系统员工保密意识和反洗钱意识，湖北公司组织开展了银行保险机构泄露查询信息典型案例警示教育和2021年反洗钱培训。
　　本次培训共两项内容：一是通报分析了2例银行机构泄露查询信息...

[2021-08-13]

2021年5月14日，陕西省分公司开展2021年反洗钱工作培训现场会。省公司法律合规部/风险管理部负责人主持会议。
　　此次培训以“反洗钱义务履行要点”为主题，主要围绕反洗钱工作的必要性、反洗钱工作的核心义务及近年来监管部门的处罚情况进行了综合培训。重点对反洗...

[2021-08-13]

5月19日，福建省分公司副总经理池仕贵一行拜访中国人民银行福州中心支行反洗钱处陈仁泉调研员，就反洗钱监管形势、履职义务等方面进行交流探讨。
　　池仕贵副总经理首先对人民银行长期以来对公司的关心和帮助表示感谢，并简要介绍了2020年和2021年一季度公司的反洗...

[2021-08-13]

？？为进一步提升全省反洗钱岗位人员履职能力，持续夯实公司反洗钱合规水平，根据2021年反洗钱工作计划，吉林省分公司于7月22日上午组织开展了反洗钱信息系统专题培训。
　　培训围绕反洗钱信息系统大额交易报告、可疑交易报告、客户风险等级划分、名单管理、客户身...

[2021-08-13]

？？为进一步夯实分公司风控合规基础，守住系统性风险底线，加强系统反洗钱岗位人员知识更新和工作交流，分公司法律合规部/风险管理部于6月3日举办了系统反洗钱工作培训。培训针对反洗钱日常工作进行了全流程的梳理，内容包括组织机构建设、完善内控制度、信息留证等...

[2021-08-13]

？为进一步加强与反洗钱监管部门的沟通交流，5月31日上午，法律合规部/风险管理部负责人拜访中国人民银行杭州中心支行反洗钱处叶天华处长，简要汇报了浙江省分公司近期反洗钱工作开展情况与下半年反洗钱重点工作安排，主要包括反洗钱三项核心义务、反洗钱宣传培训与...

[2021-08-13]

为进一步加强与反洗钱监管部门的沟通交流，近日河北省分公司法律合规部/风险管理部拜访了人民银行石家庄中心支行反洗钱处刘吉龙处长，双方就公司反洗钱工作情况及反洗钱监管趋势进行了交流探讨。
　　部门负责人首先向人民银行石家庄中心支行反洗钱处对我省分公司反...

[2020-03-31]

3月6日，人保财险福建省分公司召开2020年反洗钱及反恐怖融资工作领导小组会议暨风险管理委员会会议。领导小组组长骆少鸣总经理，副组长林美琼副总经理，以及领导小组成员各部门主要负责人参会。
　　会上，与会人员认真学习了人民银行福州中心支行《关于2019年全省保...